회사개요와 실적

크로스보더 사건의 설계, 여러 국가에 걸친 사건의 일원 관리, 한국어·일본어로의 보고. 조사 가능성의 판단부터 조사회사의 선정, 조사 설계, 품질 관리, 보고, 납품까지를 일원적으로 관리합니다. 귀 법무법인이 여러 해외 조사회사를 개별적으로 관리하실 필요가 없습니다. 계약·청구·보고서의 명의는 모두 TGI로 통일됩니다.

일본 사이타마현 공안위원회의 조사업(탐정업) 신고(제43210012호)를 갖추고, 25년의 현장조사 경험이 있습니다. 일본 국내를 기점으로 한국·태국·베트남·인도네시아 등 동아시아·동남아시아, 나아가 전 세계에서 현지 조사를 담당합니다. 일본 국내의 사실확인을 자체 인력으로 수행할 수 있다는 점이, 일본 관련 사건에서 한국의 법무법인에 가장 큰 강점이 됩니다.

대만·중국·홍콩·마카오·싱가포르·말레이시아를 거점으로, 미국·유럽·오세아니아를 포함한 전 세계의 네트워크를 갖추고, 190개국 대응의 핵심을 담당합니다. 북미·유럽·중동·남미·오세아니아는 장기적인 현지 파트너를 통해 대응합니다.

의뢰인에게 현지 거주 친족과 수년간 연락이 닿지 않는 상태가 계속되어, 생존 확인과 상속 절차에 필요한 공적 증명의 취득이 필요해졌다. 현지 경찰에 협력을 요청했으나 개인정보보호법에 따라 직접적인 정보 제공을 받을 수 없어, 지역 자치조직의 장과 시설 관리부서를 경유하는 방법으로 전환했다. 등록 주소의 건물이 조사 개시 직전에 철거된 사실도 현장 확인으로 파악. 대상자가 수년 전 병원에서 사망한 사실, 배우자도 이미 사망한 사실, 법정 유산관리인이 선임된 사실을 확인하고, 유산관리인으로부터 사망증명서와 호적의 사망등기 사본을 취득했다. 초동부터 증명서 취득까지 약 2주.

미취학 자녀가 모친과 함께 본국으로 출국했을 가능성이 있었으나, 국내에서는 소재 확인 수단이 다한 상태였다. 현지의 공적 출입국 기록 조회, 주민등록 정보 확인, 동행자 기록과의 대조를 실시. 성명의 로마자 표기에 차이가 있었으므로, 생년월일·여권번호·사진으로 동일인 여부를 확인했다. 대상 아동이 특정일에 공항을 경유하여 입국한 사실, 이용 편, 입국 지점, 현지의 등록 주소, 모친이 같은 편으로 입국한 사실을 확인. 취득 데이터의 등록상 불일치에 대해서는 그 원인을 조회한 뒤, 입국 사실의 신빙성에 영향이 없다는 점을 보고서에 명기했다. 평일 환산 5〜7일.

현지에 거주하는 대상자에 대해 소재의 특정과 부동산 보유 상황의 확인이 필요해졌다. 대상자는 복수의 호칭을 구분하여 사용하고 있어, 동일인 여부의 확인을 포함한 조사가 필요했다. 현지 공공요금 계약 기록의 조회, 토지등기소에서의 부동산 등기 정보 취득, 등록 주소지의 현지 방문, 공개 정보의 확인을 실시. 현주소와 연락처, 부동산의 등기 종별·지번·면적, 취득 경위(전 소유자, 취득 시기, 취득 가격), 금융기관에 의한 저당권 설정 상황을 확인. 현지 방문으로 등록 주소와 실제 거주지에 차이가 있음을 확인하고, 실제 거주지를 특정했다. 약 2주.

상장기업이 현지의 상대방 인물에 대해, 거래·출자 관계에 들어가기 전의 배경 확인을 필요로 했다. 학력·경력의 뒷받침(개명 이력 포함), 과거의 사업 경력과 사업 종료의 경위, 대표를 맡은 법인의 망라적 특정, 상장기업에서의 경영권 취득 경위와 주가의 추이, 관련 투자자·민간 금융업자와의 관계와 그 형사사건 이력을 확인하고, 법원의 판결문과 강제집행의 경매 공고를 원본으로 취득했다. 대상자에게 개명 이력이 있는 것, 대표 법인이 여러 곳에 이르는 것, 경영권 취득 후 주가가 급락한 것, 거래를 둘러싼 판결이 확정된 것, 개인 채무의 강제집행으로 부동산이 경매에 부쳐진 것을 확인. 보도나 전문이 아니라 공적 기록에 기한 사실을 제시할 수 있다는 점이 이 유형의 요점이다.