해외의 사실을, 확인 가능한 상태로.

사실을, 확인합니다.

해외의 사실을, 확인 가능한 상태로.

일본이나 동남아시아가 얽히는 순간, 절차가 멈춥니다. 상대방의 소재, 피상속인의 해외 재산, 판결 이후의 집행 대상. 법률상의 쟁점이 아니라 "필요한 사실을 확인할 수 없다"는 이유로 수임을 포기할 수밖에 없었던 사건을, 움직일 수 있는 상태로 만듭니다.

귀 법무법인이 "무엇을, 왜 확인할지"를 정하고, TGI가 "어떻게 확인할지"를 설계하여 현지에서 확인합니다. 수임 전 문의는 무료입니다. 대상국에서의 실시 가능 여부는 원칙적으로 3영업일 이내에 답변드립니다. 한국어로 문의하실 수 있습니다.

Trust Global Intelligence Co., Ltd.|현장조사 부문 Trust Japan|사이타마현 공안위원회 제43210012호

TGI가 할 수 있는 일

서류가 아니라, 현지에 사람을 보내 확인합니다

현지 조사

등기나 공개 정보를 조회하는 것만이라면 많은 업체가 할 수 있습니다. 실무에서 차이가 나는 것은, 현지에 조사원을 보내 실제 상황을 확인할 수 있는가입니다. 데이터베이스로는 판단할 수 없는 "등기와 현실의 차이"를 확인할 수 있다는 점이 가장 큰 차이입니다.

TGI가 맡는 범위

  • 현지에 사람을 보내 확인합니다. 거주 실태, 사업 실태, 자산의 현황, 본인 동일성을 현지에서 직접 확인합니다.
  • 사실·분석·평가를 구분한 보고서. 정보원과 취득 경로를 명시하고, 가능한 범위에서 원자료를 첨부합니다. 확인하지 못한 사항도 그 이유와 함께 기록합니다.
  • 여러 국가에 걸친 사건을 하나의 창구에서. 조사회사 선정부터 보고·납품까지 TGI가 일원 관리합니다.
  • 일본 국내에서 해외까지 끊김 없이. 일본에 현장조사 부문 Trust Japan을 두고 있어, 일본 국내 조사와 해외 현지 확인을 한 회사가 연속해서 수행합니다.
  • 수임 전 문의는 무료. 실시 가능 여부를 원칙적으로 3영업일 이내에 답변드립니다. 의뢰인에게 비용을 부담시키기 전에 수임 판단의 근거를 확보하실 수 있습니다.

역할 분담

사건의 주도권은 언제나 귀 법무법인에 있습니다

귀 법무법인이 "법률상 무엇을 확인해야 하는지"를 판단하고, TGI가 "그것을 해외에서 어떻게 확인할지"를 설계하여 실행합니다. 취득한 사실과 자료를 법적 절차에서 어떻게 사용할지는 귀 법무법인의 판단에 맡깁니다.

귀 법무법인

What / Why

무엇을, 왜 확인할 것인가. 의뢰인과의 관계, 법적 쟁점 정리, 사건 방침 결정.

TGI

How

해외에서 어떻게 확인할 것인가. 조사 가능성 검토, 현지 제도 확인, 조사 설계와 현지 실행.

TGI는 의뢰인에게 법률사무에 관한 조언을 하지 않습니다.

TGI는 변호사가 법적 판단을 내리는 데 필요한 "해외 측의 사실"을 제공하는 역할에 충실합니다. 해외 사건에서는 그 나라에서 그 정보를 취득할 수 있는지, 공적 기록으로 확인되는지, 현지 조사가 필요한지—그 판단 자체에 각국의 제도와 실무에 관한 지식이 필요합니다. 따라서 정식 수임 전 단계부터 조사 가능성·방법·우선순위에 관한 상담에 응합니다.

대상 사건

해외 요소 때문에 멈춰 있던 사건을

해외 사건

일본이나 아시아가 얽힌 시점에 전제 사실이 갖추어지지 않아, 수임을 포기하거나 도중에 종료할 수밖에 없었던—그런 유형이 중심입니다.

상속·섭외가사

피상속인의 해외 재산 파악, 재외 상속인의 소재·생존 확인과 소명자료 취득, 자녀의 소재·양육환경 확인, 상대방 배우자의 본국에서의 거주·취업·가족 상황 확인.

채권회수·집행

외국판결의 집행에 앞선 재산조사, 해외 채무자의 소재·자력 확인, 재산 이전의 추적.

기업법무·해외거래

M&A·출자 전 실사(DD), 해외 거래처의 실태 확인, 상업사기·부정 조사, KYC·제재·부정적 정보 확인.

고액자산가의 크로스보더 사건

해외 재산이 얽힌 상속·재산분할, 재산 은닉의 추적, 해외 법인·신탁을 통한 보유 구조의 규명, 실질적 소유자의 특정.

외국인 당사자가 포함된 일반민사

교통사고, 양육비, 미지급 임금, 임대료 체납, 매출채권·대여금 등에서 당사자가 출국하여 소재불명이 된 사건.

서비스와 대상 사건 자세히 보기

네트워크

일본과 아시아에, 자체 실행 체제를

아시아 네트워크

TGI는 일본 국내의 현장조사 부문과 지역별 실행팀, 장기적인 현지 파트너를 하나의 체제로 운영합니다. 단일 해외 조사회사에 의존하지 않고, 사건에 맞추어 최적의 체제를 구성합니다. 일본을 실행 거점으로 아시아 각국에 현지 인력을 보낼 수 있는 체제입니다. 대응 범위는 190개국 이상이지만, 실무의 중심은 일본과 아시아 주요국입니다.

동아시아

  • 일본
  • 중국
  • 대만
  • 홍콩·마카오

동남아시아

  • 베트남
  • 태국
  • 필리핀
  • 인도네시아
  • 싱가포르
  • 말레이시아

글로벌

  • 호주
  • 북미(미국)
  • 남미(브라질)
  • 유럽
  • 중동

위에 없는 국가·지역도 문의해 주십시오. 실시 가능 여부·비용·기간은 착수 전에 반드시 답변드립니다. 체제의 상세는 회사개요와 실적을 참조하십시오.

진행 방법

문의부터 보고까지

문의부터 보고까지의 흐름
  1. 문의(무료)

    담당 변호사님께서 직접 전용 창구로 문의해 주십시오. 사건의 개요만으로 충분하며, 의뢰인의 이름은 필요 없습니다. 대상국·대상자, 파악된 정보, 확인하고자 하는 사항을 알려 주십시오.

  2. 답변

    대상국에서의 실시 가능 여부는 원칙적으로 3영업일 이내에 답변드립니다. 예상되는 조사 방법, 취득 가능한 정보의 범위, 비용, 소요 기간을 의뢰인에게 그대로 제시하실 수 있는 형태로 전달합니다. 실시할 수 없는 경우에도 그 이유와 대안을 알려드립니다.

  3. 계약

    의뢰인의 승낙 후, 조사업무위탁계약과 비밀유지계약을 체결합니다. 계약 주체는 사건에 따라 귀 법무법인 또는 의뢰인 중에서 선택하실 수 있습니다.

  4. 실시

    현지 체제를 구성하여 실시합니다. 2〜3주 이상 소요되는 조사는 기간 중에 진행 상황을 보고드립니다. 승낙 없는 추가 비용은 발생하지 않습니다.

  5. 보고

    보고서를 제출합니다(한국어 또는 일본어). 사실·분석·평가를 구분하고, 확인하지 못한 사항은 그 이유와 함께 기록합니다.

  6. 활용·사후

    법적 평가는 귀 법무법인이 수행합니다. 추가 조사, 현지 전문가(변호사·회계사 등)와의 연결도 TGI가 지원합니다.

먼저, 확인합니다.

먼저 무료로 문의해 주십시오

"이 나라에서 이 조사가 가능한가", "대략의 비용과 기간은". 수임 판단의 근거를, 의뢰인에게 비용을 부담시키기 전에 확보하실 수 있습니다. 사건의 개요만으로 충분하며, 의뢰인의 이름은 필요 없습니다. 한국어로 문의하실 수 있습니다.

Trust Global Intelligence Co., Ltd.

E-mail:tk@tgi-intel.com

Head of Intelligence / Japan Representative Kinoshita

Contact문의

카카오톡tanteisoudan